De verdachte miljonairs werden eind 2013 al aangehouden. Dat voorjaar werd al bekend dat justitie onderzoek deed naar de drie miljonairs.
De bende bedacht allerlei foefjes om geldstromen niet verdacht te maken en strafbaarheid te voorkomen. Waarschijnlijk kregen de miljonairs daarbij hulp van juristen en belastingadviseurs
WitwassenDe advocate die de bende zou hebben geholpen, wordt verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte en oplichting. Dat maakte het Openbaar Ministerie vrijdag bekend. De vrouw zit in ieder geval de komende twee weken vast.
Het OM heeft niet bekendgemaakt wie de advocate is. Ze is volgens justitie 49 jaar oud en komt uit Noord-Holland. Haar woning en kantoor zijn doorzocht.
Haar administratie is in beslag genomen. De advocate is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch.