Man moet ruim 2,2 miljoen euro betalen aan staat voor witwaspraktijken
28 juli 2015 om 17:05
nl
De 50-jarige Ramphis R. uit Curaçao moet ruim 2,2 miljoen euro betalen aan de Nederlandse staat, omdat hij betrokken was bij witwaspraktijken via een postagentschap in Breda. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag besloten. Via het postagentschap in Breda sluisden verschillende mensen in de jaren 2003 en 2004 enorme hoeveelheden crimineel geld naar het Caraïbisch gebied.
Het onderzoek naar de criminele praktijken duurde jaren. R. was volgens justitie de hoofdrolspeler die de transacties jarenlang inde. De rechtbank vindt het bewezen dat het uit drugshandel verkregen geld bij de man uit Curaçao terechtkwam. Het totaalbedrag dat hij moet betalen is 2.265.070 euro.
Eerdere veroordelingRamphis R. werd begin 2014 veroordeeld tot dertig maanden cel. Tegen dat vonnis loopt een hoger beroep bij het gerechtshof in Den Bosch. Of R. deze uitspraak ook gaat aanvechten, is nog niet duidelijk.
Yassine AbdellaouiIn het onderzoek naar de illegale, zogeheten moneytransfers, dook de naam van ex-profvoetballer Yassine Abdellaoui op. Hij is uiteindelijk vrijgesproken in deze affaire.