Het onderzoek naar de internetfraude begon toen een bank aan de bel trok. Via emails probeerden de verdachten achter bankgegevens te komen. De slachtoffers werden naar een valse website getrokken. Op die manier kwamen ze aan de bankgegevens van de slachtoffers.
Financiële rechercheVia een onderzoek van de financiële recherche werd de man in Rosmalen ontmaskerd. Hij zou ook identiteitsbewijzen van anderen hebben gebruikt om rekeningen te openen. De tweede verdachte, uit Zaltbommel, zou mensen onder druk hebben gezet om een telefoonabonnement af te sluiten. Daarna pakte hij de telefoon dan af.
Meerdere slachtoffersDe recherche gaat ervan uit dat er meerdere slachtoffers zijn die voor tienduizenden euro's zijn opgelicht.