De twee die maandag werden ingerekend, handelden vermoedelijk in opdracht van twee inwoners van Deventer, die een jaar geleden al in verband met een ander onderzoek werden opgepakt.

Hawalabankieren is strafbaar
Dat onderzoek wordt gedaan door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporings Dienst (FIOD), onder leiding van het Functioneel Parket. Hierbij zijn de pijlen gericht op Hawalabankieren en het financieren van terrorisme.

Bij Hawalabankieren wordt geld, zonder vergunning, doorgegeven aan een wisselkantoor in Turkije, dat er vervolgens voor zorgt dat het op de plek van bestemming terechtkomt. Deze vorm van bankieren is in ons land strafbaar. Ook is het verboden om geld beschikbaar te stellen aan terroristische organisaties als IS en Al Qaida.

Er wordt nog uitgezocht of het geld daadwerkelijk hiervoor is aangewend. Mogelijk is het ook gebruikt als ondersteuning van achtergebleven Syrische families in strijdgebieden. Verder bestaat de kans dat het geld wordt witgewassen.