De man is op 4 juni 2008 veroordeeld door het gerechtshof voor onder meer witwassen en valsheid in geschrifte. In de periode van de misdrijven had de autohandelaar een aantal opvallende uitgaven.

Contant geld
Zo kocht hij twee Spaanse villa’s, verbouwde hij zijn woning, kocht een pand en liet hij een nieuw bedrijfspand bouwen. Hij heeft ook grote geldbedragen gestort op bankrekeningen in Luxemburg. Dit gebeurde allemaal met contant geld. Volgens de verdachte deed hij dit met geld dat hij van anderen had gekregen om voor hen te bewaren.

Dit alles heeft de man veel geld opgeleverd en daarom is het Openbaar Ministerie een ontnemingsprocedure begonnen. In zo’n procedure kan de rechter een veroordeelde verplichten om een bedrag te betalen aan de Staat.

Kleine korting
Omdat deze procedure langer heeft geduurd dan normaal, krijgt de man een kleine korting. Daarom valt het bedrag lager uit dan de 1,6 miljoen die de rechtbank had opgelegd.