Inval bij nertsenfokkerij in Gemert, FIOD legt beslag op woningen en geld
In totaal werd op zes plekken een inval gedaan. Het gaat verder om woningen en bedrijfspanden in Appeltern, Houten, Malden, Putten en Zeewolde. Acht mannen en een vrouw worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, belastingfraude en witwassen.
De Belastingdienst ontdekte bij een onderzoek naar Luxemburgse bankrekeningen dat een aantal nertsenfokkers met hulp van adviseurs een deel van hun omzet buiten het zicht van de Belastingdienst wilden houden.
50 miljoen
Een deel van de opbrengsten van nertsenvellen op buitenlandse veilingen zijn via een buitenlandse onderneming gestald op een Luxemburgse rekening en vervolgens, na aftrek van commissie voor de adviseurs, overgemaakt naar de Luxemburgse bankrekeningen van de nertsenfokkers. Hiermee is een deel van de veilingopbrengsten niet vermeld in de belastingaangifte.
Het zou om meer dan 50 miljoen aan verhulde omzet gaan. Ook heeft de FIOD zicht op een tweede constructie, waarvan gebruik gemaakt is.