4 mannen opgepakt in onderzoek naar witwaspraktijken
Vandaag om 14:30 • Aangepast
vandaag om 17:19
nl
In een onderzoek naar witwassen zijn eerder deze maand vier mannen aangehouden. Het witwassen verliep via de inkoop van grote partijen pallets en verpakkingen. De huizen van het viertal en een bedrijfspand in Zevenbergen zijn doorzocht door de Fiscale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst (FIOD). Ook verschillende vlees- en palletbedrijven worden verdacht van de witwaspraktijken.
De vier verdachten komen uit Dordrecht en het Gelderse Ede en Oosterbeek. Tijdens de doorzoekingen van hun huizen en het bedrijfspand zijn onder meer auto's en 154.000 euro aan contant geld in beslag genomen.
Nepbedrijf
Een onderzoeksteam van de FIOD ontdekte dat de palletbedrijven ruim vijf miljoen euro hadden overgemaakt naar een ander palletbedrijf. Maar volgens de opsporingsdienst kon dit bedrijf helemaal niet voor zoveel geld aan pallets en verpakkingen leveren. De mannen namen het overgeboekte geld vervolgens via pinautomaten op.
De palletbedrijven handelden vermoedelijk ook in gestolen kratten, waarmee ze volgens de FIOD de afgelopen vier jaar naar schatting vier miljoen euro hebben verdiend.