FIOD doorzoekt huizen en bedrijfspanden vanwege witwassen 1,5 miljoen
22 augustus 2016 om 14:20
nl
De FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, heeft twee huizen in de gemeente Heusden en een bedrijfspand in Tilburg doorzocht in verband met een onderzoek naar witwassen.
Twee mannen van 39 en 55 jaar worden verdacht van het witwassen van vermoedelijk anderhalf miljoen euro.
WegsluizenVia bedrijvenconstructies in Hongkong werd vanaf 2011 crimineel verworven geld weggesluisd. Dat ging aan de hand van valse facturen. Ook hadden de verdachten mogelijkheden gecreëerd om in Nederland weer te kunnen beschikken over het geld.
Bij de doorzoeking zijn administratie en sieraden, waaronder een kostbare ring, in beslag genomen. De Belastingdienst legde beslag op een aantal huizen, bedrijfspanden en bankrekeningen.