Directeuren van Tilburgs autoverhuurbedrijf opgepakt voor witwassenDe politie heeft deze week drie directieleden van een autoverhuurbedrijf in Tilburg opgepakt. De twee mannen en een vrouw uit Tilburg en Goirle worden verdacht van witwassen. Het Openbaar Ministerie zegt dat er bij de vestiging een grote contante geldstroom is.
Politie neemt 325.000 euro in beslag bij witwasonderzoekDe politie heeft woensdag in Oosterhout, Den Bosch, Kerkdriel en Asten invallen gedaan naar aanleiding van een witwasonderzoek in samenwerking met de Belastingdienst. Ze namen onder meer 325.000 euro en drie luxe auto’s in beslag.
Witwasonderzoek in Breda leidt tot vondst kilo's wiet, drie aanhoudingen8 februari 2017De politie heeft woensdag in de Bredase wijk Heksenwiel een 34-jarige man uit Malden en een 30-jarige vrouw uit Breda opgepakt op verdenking van witwassen en/of valsheid in geschrifte. Een BMW en een Audi werden in beslag genomen.
Woonwagenbewoner in beroep tegen 18 maanden voor witwaspraktijken26 januari 2017Een van de woonwagenbewoners van de Deutersestraat in Den Bosch gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank. De man is het niet eens met het feit dat de rechter in Den Bosch hem veroordeelde voor witwaspraktijken en hem achttien maanden celstraf oplegde.
Vriendin van Klaas Otto opgepakt voor witwassen17 januari 2017Een 45-jarige vrouw is dinsdagochtend in een huis in Hoogerheide aangehouden op verdenking van witwassen. De arrestatie is het resultaat van rechercheonderzoek naar de 49-jarige Klaas Otto uit Bergen op Zoom, de oprichter van motorclub No Surrender.
Inval bij Kuysten Watersport in Kaatsheuvel wegens onderzoek naar witwassen16 januari 2017Bij Kuysten Watersport in Kaatsheuvel zijn maandag administratie en boekhouding in beslag genomen en apparaten waarop zulke gegevens staan. Dit gebeurde bij een actie van de landelijke politie en het Openbaar Ministerie, bijgestaan door een rechter-commissaris. Het botenbedrijf zou bij zijn handel crimineel verworven geld hebben gebruikt.
Geen baan, wel dure spullen: FIOD doet inval in Den Bosch14 december 2016De FIOD heeft woensdag bij een inval in een woning in Den Bosch en in het Gelderse Kerkdriel vier mensen (twee mannen en twee vrouwen) aangehouden, en beslag gelegd op twee auto's, een woning en drie vuurwapens met munitie. Het viertal wordt verdacht van witwassen.
Twee 'patsers' aangehouden bij witwasonderzoek Den Bosch; dure Mercedes en wapens afgepakt23 november 2016De FIOD heeft woensdag in Den Bosch een man (27) en een vrouw (24) aangehouden in een witwasonderzoek. Er is beslag gelegd op sieraden, horloges, 7500 euro, wapens en een dure Mercedes.
Jaar cel, taakstraf en boete voor hennepteelt, stroom aftappen en witwassen15 november 2016Bij de rechtbank in Den Bosch is een gevangenisstraf van een jaar tot een voorwaardelijke boete van 2500 euro opgelegd aan acht personen. Allen hebben een aandeel gehad in de teelt van hennep, het aftappen van stroom en het witwassen van crimineel geld.
Geld en vuurwapens gevonden in witwasonderzoek, beslag gelegd op auto's, huizen en sieraden2 november 2016De FIOD heeft dinsdag bij een inval in twee huizen en een safeloket in Sint Willebrord bijna dertigduizend euro cash geld, ruim twee ton vermoedelijk vals geld en vuurwapens in beslag genomen. Twee verdachten zijn aangehouden. De doorzoekingen vonden plaats in een onderzoek naar witwassen.
VideoWitwassen van crimineel geld op woonwagenkamp Den Bosch: 21 maanden cel geëist1 november 2016Tegen een 35-jarige bewoner van het woonwagenkamp aan de Deutersestraat in Den Bosch is dinsdagmiddag 21 maanden celstraf geëist. Volgens justitie heeft de man zich schuldig gemaakt aan het witwassen van crimineel geld.
FIOD doorzoekt huizen en bedrijfspanden vanwege witwassen 1,5 miljoen22 augustus 2016De FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst, heeft twee huizen in de gemeente Heusden en een bedrijfspand in Tilburg doorzocht in verband met een onderzoek naar witwassen.
Prominent Satudarah-lid verdacht van witwassen: 'Nauwelijks inkomsten, maar luxe levensstijl'29 juni 2016Een 51-jarige man en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur zijn dinsdagmiddag rond twee uur aangehouden op Eindhoven Airport. Het echtpaar wordt verdacht van witwassen. De 51-jarige man is volgens de politie een prominent lid van motorclub Satudarah.
Taakstraf voor witwaspoging gestolen schilderij uit Philipsvilla Eindhoven16 maart 2016Een oud-politieagent uit Eindhoven krijgt 34 uur taakstraf voor een poging tot witwassen. Dat heeft de rechter in Den Bosch bepaald. De witwaspraktijk betrof een gestolen klok en een schilderij uit een villa van de familie Philips in Eindhoven.
VideoLeiding coffeeshopketen The Grass Company aangehouden voor witwassen van meer dan 20 miljoen euro9 maart 2016De top van coffeeshopketen The Grass Company in Den Bosch en Tilburg is woensdag aangehouden op verdenking van het witwassen van meer dan twintig miljoen euro. Er zouden privé-inkomsten uit de coffeeshops zijn verzwegen voor de Nederlandse belastingdienst, meldt het Openbaar Ministerie (OM).
Dure auto en 5000 euro van Bredanaar in beslag genomen3 februari 2016De politie heeft een Mercedes van ongeveer 40.000 euro en ruim 5000 euro aan contant geld van een man uit Breda in beslag genomen. Dat gebeurde rond half vijf dinsdagmiddag op de Haagdijk in Breda.
Luxe speedboten in beslag genomen in witwasonderzoek25 januari 2016De politie heeft donderdag in Kaatsheuvel bij een watersportbedrijf twee luxe speedboten in beslag genomen. De politie denkt dat ze toebehoren aan een 47-jarige man uit Eindhoven. De politie verdenkt de man van witwassen.
Bossche Roma-soap beslecht met maandenlange celstraffen18 januari 2016De rechter heeft tien leden van een Roma-familie uit Den Bosch maandag maandenlange celstraffen opgelegd. De tien zijn bestraft voor het witwassen van veel geld.
Marktkoopman uit Tilburg flest Belastingdienst voor een miljoen18 augustus 2015Een markthandelaar uit Tilburg heeft maandag de FIOD op bezoek gehad. De Tilburger had geld in het buitenland geparkeerd en heeft vermoedelijk voor één miljoen euro witgewassen. Er is beslag gelegd op behoorlijk wat van zijn kostbare bezittingen.
Verdachte advocate Annette M. ontkent betrokkenheid bij witwaspraktijken criminele gokmiljonairs3 april 2015De verdachte advocate Annette M. ontkent dat ze deel heeft uitgemaakt van een criminele organisatie en zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen en valsheid in geschrifte. In haar eerste openbare verweer benadrukte haar raadsman Frank van Ardenne vrijdag dat de advocate gewoon haar werk heeft gedaan en dat er spijkers op laag water worden gezocht.
Twee mannen opgepakt in Breda voor witwaspraktijken10 maart 2015De politie heeft dinsdagochtend rond elf uur in Breda twee mannen opgepakt op verdenking van witwaspraktijken.
Toon Gerbrands: strengere regels voor kopers voetbalclubs nodig19 augustus 2014Buitenlandse investeerders die overwegen een Nederlandse voetbalclub te kopen, moeten voor de aankoop grondig worden doorgelicht. Dat vindt algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV.
Vuurwapens en drugs gevonden in kapitale villa bij witwasonderzoek Valkenswaard1 juli 2014De twee bewoners van een kapitale villa aan de Parallelweg-West in Valkenswaard zijn dinsdagochtend aangehouden op verdenking van witwassen en fraude. Bij het doorzoeken van het huis stuitte een onderzoeksteam onder meer op vuurwapens en een grote hoeveelheid xtc-pillen.
Dure auto's en boten in beslag genomen bij groot witwasonderzoek in Breda20 mei 2014Bij een onderzoek naar witwaspraktijken en georganiseerde hennepteelt zijn dinsdag in Breda en omstreken een dure Porsche, een BMW, een Mercedes en twee boten in beslag genomen. Ongeveer vijftig medewerkers van de politie, FIOD, gemeente en het Openbaar Ministerie bezochten 23 woningen en bedrijven. Zij vonden 700 hennepplanten in twee kwekerijen. Dat meldt de politie.
Vrouw betaalt boete 35.000 euro contant, politie vermoedt witwassen18 april 2014Een 46-jarige man is woensdag in Rijsbergen aangehouden omdat hij nog een boete had openstaan van 35.000 euro. Een dag later kwam zijn vrouw het geld brengen, maar ze kon niet overtuigend verklaren waar ze het vandaan had. De politie vermoedt witwassen.
