De verdachten zouden sinds 2008 verkeerde belastingaangiften hebben ingediend. Daar hielden ze tonnen mee achter. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de verdachten buitenlandse bankrekeningen en weigeren ze om volledige informatie te geven. Ook ontkennen ze geld in het buitenland te hebben.
AdvocatenkantoorNaast de verdachten in Brabant is er een echtpaar uit Ooststellingwerf in Friesland aangehouden. Alle verdachten waren cliënt bij eenzelfde advocatenkantoor, met vestigingen in Zuid- en Noord-Holland. Bij een doorzoeking van het kantoor zijn stukken in beslag genomen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht en is administratie in beslag genomen.