Man probeert Belastingdienst voor 10 miljoen op te lichtenEen man uit de gemeente Halderberge is dinsdag opgepakt, omdat hij zou hebben geprobeerd de Belastingdienst op te lichten voor zo'n 10 miljoen euro. Dat meldt de FIOD woensdag.
Man tilt belasting voor 560.000 euro door fraude met nepfacturenDe FIOD heeft woensdag in de gemeente Rucphen het huis doorzocht van een 31-jarige man die wordt verdacht van belastingfraude voor een bedrag van 560.000 euro. De man was niet thuis bij de inval. Er werd beslag gelegd op administratie, een auto, een boot en contant geld.
Belastingdienst voor 7,5 ton opgelicht met valse facturen: drie arrestaties18 maart 2021De FIOD verdenkt drie mensen ervan dat ze de belastingdienst voor 750.000 euro hebben opgelicht. De verdachten uit Oisterwijk en de gemeente West-Betuwe zijn in het bezit van een aantal BV’s. De FIOD vermoedt dat zij omzetbelasting terugvroegen bij de Belastingdienst waarbij zij gebruik maakten van vervalste facturen.
Man vraagt 1 miljoen euro omzetbelasting terug, maar belastingdienst ruikt onraad6 augustus 2020De FIOD heeft woensdag een 38-jarige man uit de gemeente Halderberge aangehouden op verdenking van belastingfraude. De man, een ondernemer, zou ten onrechte omzetbelasting hebben teruggevraagd voor een bedrag van 1 miljoen euro.
Autohandelaar in Veen benadeelde Belastingdienst voor 15 miljoen euro, 2,5 jaar de cel in31 juli 2019Een autohandelaar in Veen moet tweeënhalf jaar de cel in, omdat hij de Belastingdienst voor bijna vijftien miljoen euro heeft benadeeld. Volgens de rechtbank in Breda heeft de man de btw-fraude gepleegd door zogeheten plofbedrijven in te zetten bij de verkoop van auto’s.
Grootschalige belastingfraude: FIOD houdt vijf mensen aan1 november 2016Twee mannen uit Eindhoven en Craenendonk en een echtpaar uit Veghel zijn maandag en dinsdag opgepakt door de FIOD. De opsporingsdienst hield de personen aan omdat ze worden verdacht van het achterhouden van informatie voor de Belastingdienst.
'Eigenaar beddengoedwinkel betrokken bij fraude, opbrengst naar terreurorganisatie'24 oktober 2016De Tilburgse ondernemer Hijaj Saleem K. blijkt betrokken bij een internationaal btw-fraudenetwerk. Dat onthult het onderzoeksprogramma Zembla maandagavond. K. handelde op het adres van zijn beddengoedwinkel Bedcare Holland in CO2-emissiecertificaten. Een deel van die geldstromen kwam waarschijnlijk via een groot fraudenetwerk terecht bij terroristische groeperingen.
Nepdirecteur verzon coma en misleidde Belastingdienst voor bijna 1 miljoen euro15 juni 2016Een 56-jarige inwoner van Etten-Leur is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden voor belastingfraude. De man deed tussen 2008 en 2013 voor ruim 900.000 euro aan valse btw-aangiftes.
Notoire belastingfraudeur aangehouden in Roosendaal11 december 2015De politie heeft woensdag tijdens een verkeerscontrole in Roosendaal een notoire belastingfraudeur aangehouden. Het gaat om een 57-jarige man uit Turkijke.
Eindhovense onderneming verdacht van btw-gesjoemel: fraudebedrag tussen 250.000 en miljoen euro11 juni 2015Negen ondernemingen worden verdacht van grootschalige fraude met hun btw-aangifte. Zeer waarschijnlijk gaat het om fraudebedragen tussen de 250.000 en een miljoen euro.
Lagere straf voor Bredanaar (35) na fraude met kinderopvangtoeslag22 mei 2015Een 35-jarige Bredanaar is vrijdag bij het Haagse gerechtshof ook in hoger beroep veroordeeld voor een forse belastingzwendel met kinderopvangtoeslag, maar hij kreeg wel een aanzienlijk lagere straf dan bij de rechtbank.
Onderzoek naar belastingfraude, huis in Bergen op Zoom doorzocht11 december 2014De Fiscale Inlichtingen en -Opsporingsdienst (FIOD) heeft in een onderzoek naar mogelijke belastingfraude met pensioenvennootschappen acht locaties doorzocht, waaronder een huis in Bergen op Zoom
Inval bij restaurantketen Sumo in Breda, Haarlem, Rotterdam en Den Haag3 december 2014De opsporingsdienst van de Belastingdienst (FIOD) heeft dinsdag doorzoekingen gedaan bij restaurantketen Sumo in Breda, Haarlem, Den Haag en Rotterdam. Justitie verdenkt de restaurantketen van belastingfraude. Enkele vestigingen van Sumo hebben bevestigd dat er mensen van de FIOD zijn geweest.
Grote witwaszaak: twee Brabanders verdacht van miljoenenfraude7 oktober 2014Twee Brabanders worden ervan verdacht voor miljoenen euro's belasting te hebben ontdoken. Het gaat om iemand uit de gemeente Dongen en een verdachte uit de gemeente Roosendaal, laat de FIOD weten.
